若辉业绩｜我所成功办理内蒙古某企业刑事合规不起诉案件
2023-07-13
摘要：近日，由内蒙古若辉律师事务所承办的内蒙古某贸易公司涉嫌非法走私普通货物、物品罪一案获检察机关不起诉决定。
近日，由内蒙古若辉律师事务所承办的内蒙古某贸易公司涉嫌非法走私普通货物、物品罪一案获检察机关不起诉决定，成为自企业刑事合规改革大背景下，我所助力企业发展获得的又一起刑事合规不起诉案件。该案由我所管委会主任赵江龙律师牵头，与合伙人刘书馨律师、王亚如律师、张海霞律师共同办理。
案情简介
2019年9月、12月，内蒙古某贸易公司与某钢铁厂签订了铁矿石购销合同，从国外进口铁矿石。由于对相关海关监管政策的认知不充分，具体进行报关时沟通报关信息不全面，内部审查流程缺失，导致涉案企业错误报关。经鉴定，共少缴税款人民币80余万元。2021年12月，某海关缉私（分）局以该企业涉嫌走私普通货物、物品罪刑事立案。案发后，内蒙古某贸易公司积极配合调查，主动交代犯罪事实，并主动补缴税款。2022年7月该案移送检察机关审查起诉。
办案经过
2022年11月，该企业与我所取得联系并建立委托关系，确定由我所专业律师团队全程为该企业提供刑事合规法律服务。我所律师向该企业全面了解相关案情后，迅速制定合规服务方案，并连夜从上海赶往该企业所在地进行实地考察，与企业负责人交流案件情况，准备好开展合规建设的前期安排。针对该企业与案件的特殊性，合规团队明确分工：一方面积极与检察机关沟通案件进展，协助检察机关对案涉企业进行现场检查；另一方面快速地引导企业依法开展企业合规工作，对企业员工进行法律培训，协助企业建立合规建设领导小组，对涉案企业进口报关问题进行了专门整改。同时，针对该企业印章管理、发票管理、劳动用工等方面进行全方位的法律体检并逐个开展合规整改工作。
因涉案企业为小微企业，检察机关自行对涉案企业进行合规审查。经过开展一系列企业合规建设工作，2023年7月11日，检察机关对本案涉案企业的整改效果进行公开验收，并表示企业刑事合规工作已取得积极成效，且认罪态度良好，犯罪情节轻微，未造成严重后果，最终于2023年7月14日对本案依法作出不予起诉的决定。
早在2019年，内蒙古若辉律师事务所就在内蒙古地区率先为企业进行刑事合规建设，争取轻缓判决。一直以来，我们始终致力于帮助企业进行合规制度的建设，从刑事、人资、劳动等多个维度为企业提供专业的合规服务，提高企业合规意识，排查企业合规风险。
本次合规案件，我所律师凭借专业的合规业务技能和主动积极的服务态度，成功帮助涉案企业通过了检察机关的整改验收，最终使检察机关作出了对涉案企业合规不起诉的决定。
